El compliance es uno de los servicios fundamentales. A través de paquetes a la medida de las necesidades de cada cliente, prestamos servicios de análisis, estudio, propuesta, implantación y desarrollo de un programa integral (o en uno o varios campos) de servicios de cumplimiento normativo en aquellas áreas con riesgo y en función del nivel de aversión al riesgo del cliente y sus necesidades de negocio.

Los campos más destacados del compliance son el CORPORATE DEFENCE, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS, LSSICE, etc.

#modelo de prevención de delitos penales de las personas jurídicas

#modelo de prevención del blanqueo de capitales

#cumplimiento de la LSSICE

#cumplimiento de la ley de protección de datos personales.

#adaptación al Reglamento General de Protección de Datos Personales.

#políticas de privacidad y de cookies

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